Đối tượng ký hợp đồng tín dụng vay vốn tại Chi nhánh NH NN&PTNT TP Quy Nhơn, đến hạn không trả nợ và bán tài sản thế chấp nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 4,9 tỷ đồng.
Ngày 29-5-2013, Giám đốc Cty TNHH Hoàng Quân (khu vực 5, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) là Trần Long Phi (1961, trú địa chỉ trên) đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh Bình Định khởi tố về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Như vậy sau 7 năm hoạt động, Cty TNHH Hoàng Quân, kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, san lấp mặt bằng… đã không còn vì Giám đốc bán tài sản đã thế chấp cho ngân hàng để tiêu xài cá nhân.
Hành vi phạm tội của Trần Long Phi được thể hiện qua việc ký hợp đồng tín dụng vay vốn tại Chi nhánh NH NN&PTNT TP Quy Nhơn, đến hạn không trả nợ và bán tài sản thế chấp nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 4,9 tỷ đồng, trong đó tiền gốc 2.374.000.000 đồng, tiền lãi 2.557.306.539 đồng.
Bước đầu, qua tài liệu xác minh, thu thập được CQĐT CA tỉnh Bình Định được biết, từ ngày 11-4-2007 đến 25-2-2009, Trần Long Phi với tư cách Giám đốc – đại diện Cty TNHH Hoàng Quân đã lần lượt ký 8 hợp đồng tín dụng với NH NN&PTNT Chi nhánh Quy Nhơn, thế chấp bằng 2 xe máy đào, 4 xe ủi, 1 xe đầm, 1 ô-tô bán tải trị giá tổng cộng 3.830.500.000 đồng (theo NH định giá), vay 2.580.000.000 đồng để mua xe máy chuyên dụng và bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh. Hợp đồng có thời hạn thanh toán dài nhất 3 năm, hợp đồng thời hạn thanh toán ngắn nhất 5 tháng.
Khi đến hạn Cty Hoàng Quân đã không trả hết nợ các hợp đồng tín dụng và NH đã nhiều lần mời nhưng Trần Long Phi không đến giải quyết. Trong khi đó, số tài sản thế chấp cho NH để vay vốn gồm 8 chiếc xe các loại nêu trên cũng không còn.
Trần Long Phi.
Khi CQĐT vào cuộc, Phi khai nhận số tài sản thế chấp tại NH NN&PTNT Chi nhánh Quy Nhơn đã được Phi bán: 2 chiếc xe đào 460.000.000 đồng, 4 xe ủi 940.000.000 đồng, ô-tô bán tải thế chấp cho người khác để vay 130.000.000 đồng, sau đó không chuộc lại. Còn lại chiếc xe đầm Phi giao cho một người ở đường Cần Vương, TP Quy Nhơn để trừ nợ 60.000.000 đồng. Số tiền bán số tài sản đã thế chấp cho NH được hơn 1,5 tỷ đồng, Phi sử dụng trả cho NH 115.000.000 đồng, cho ông Nguyễn Bá Tánh – Giám đốc Cty TNHH Hoàng Bá mượn 130 triệu đồng, số còn lại hơn 1,3 tỷ đồng thì cũng chẳng dùng kinh doanh gì mà chỉ để tiêu xài cho sướng.
Về tài sản khác, hiện Trần Long Phi còn có căn nhà ở số 54 đường 1-5 P. Đống Đa, TP Quy Nhơn và là Văn phòng Cty TNHH Hoàng Quân, năm 2009 NH NN&PTNT Chi nhánh Quy Nhơn định giá 454.500.000 đồng và đã thế chấp để vay số tiền 270.000.000 đồng.
Việc Phi tự động bán số tài sản thế chấp NH để vay vốn nhưng không báo cáo và không được sự đồng ý của NH để lấy tiền tiêu xài trong khi các hợp đồng vay nợ chưa thanh toán cả gốc và lãi là hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thế nhưng Phi vẫn trơ trơ rằng chỉ thích chi tiêu, còn kinh doanh thì rất lười.
Theo Cafef
